Page 78 - alamn

‫مكافحة غسل‬ ‫موضوع العدد‬
‫الأموال‬

‫ماهية جريمة غسل الأموال‬

‫إخفـــاء أو تمويه طبيعة أمـــوال أو مصدرها مع‬ ‫أو ًل‪ :‬ماهية جريمة غسل الأموال‪.‬‬ ‫أ‪ .‬د‪ .‬مدني عبد الرحمن تاج الدين‬
‫علمه بأنها مـــن متحصلات جريمة‪.‬‬ ‫مصطلـــح غســـل الأمـــوال (‪Money‬‬ ‫جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية‬
‫‪ )Laundering‬يقصـــد بـــه القيـــام بـــأي فعـــل‬
‫الشـــروع أو الاشـــتراك فـــي ارتـــكاب أ ّي مـــن‬ ‫يهـــدف إلـــى إخفـــاء أو تمويـــه مصـــدر الأموال‬ ‫‪78‬‬
‫الأفعـــال التي تقع بهـــا جريمة غســـل الأموال‪.‬‬ ‫المتحصلـــة بطريقـــة غيـــر مشـــروعة؛ وذلـــك‬
‫وتعـــد جريمـــة غســـل الأمـــوال مـــن الجرائـــم‬ ‫بإدخالهـــا فـــي التعامل المالـــي لتبييضها بحيث‬
‫الشـــكلية‪ ،‬ومـــن جرائـــم الخطر التـــي لا تتطلب‬
‫وقـــوع نتيجـــة إجراميـــة مع ّينـــة‪ .‬فيكفـــى‬ ‫تبـــدو كاســـتثمارات مشـــروعة‪.‬‬
‫للمســـؤولية الجنائية عن جريمة غســـل الأموال‬ ‫وجريمة غســـل الأموال من الجرائم الاقتصادية‬
‫إتيان الســـلوك الإجرامي بارتـــكاب أي فعل من‬ ‫الجســـيمة التـــي تهـــدد الأمـــن الاقتصـــادي‪،‬‬
‫الأفعـــال المكونـــة لركنهـــا المـــادي‪ ،‬دون النظر‬ ‫وهـــي وثيقـــة الصلـــة بجريمة تمويـــل الإرهاب‬

‫إلـــى مـــا يترتـــب عليها مـــن نتائـــج ضارة‪.‬‬ ‫وبالجريمـــة المنظمة‪.‬‬
‫وجريمـــة غســـل الأمـــوال جريمـــة عمديـــة يتخذ‬ ‫والمســـؤولية الجنائيـــة عـــن جريمـــة غســـل‬
‫فيهـــا الركـــن المعنوي صـــورة القصـــد الجنائي‬ ‫الأمـــوال تلحق الشـــخص الطبيعي والشـــخص‬
‫القائم علـــى عنصري الإرادة والعلم‪ .‬فيشـــترط‬ ‫المعنـــوي متـــى تحققـــت أركانهـــا المنصوص‬
‫لتحقـــق القصـــد الجنائـــي فـــي جريمـــة غســـل‬
‫الأمـــوال أن تتجـــه إرادة الجاني الحـــرة إلى إتيان‬ ‫عليهـــا قانوًنا‪.‬‬
‫أ ّي فعـــل مـــن الأفعـــال التـــي ترتكب بهـــا هذه‬ ‫والأركان الـــازم توافرهـــا فـــي جريمـــة غســـل‬
‫الجريمـــة‪ ،‬مـــع علمـــه بأن المـــال محـــل عملية‬ ‫الأمـــوال ثلاثـــة أركان هـــي‪ :‬الركـــن الشـــرعي‬
‫غســـل الأموال مـــن متحصلات جريمـــة أو من‬ ‫القائـــم على مبدأ الشـــرعية الجنائية‪ ،‬ومقتضاه‬
‫أنـــه لا جريمة ولا عقوبـــة إلا بنص في القانون‪.‬‬
‫مصـــدر غير مشـــروع‪.‬‬ ‫فتجريم غســـل الأموال والعقـــاب عليه مصدره‬
‫ويشـــترط لمســـؤولية الشـــخص المعنـــوي‬ ‫القانـــون‪ .‬والركـــن المـــادي فـــي جريمة غســـل‬
‫(الاعتبـــاري) عن جريمة غســـل الأموال أن تكون‬ ‫الأمـــوال يتم ّثـــل فـــي الأفعـــال التـــي تقـــع بها‬
‫الجريمـــة والنتيجـــة الضـــارة المترتبـــة عليهـــا‬
‫الجريمـــة قـــد ارتكبت باســـمه أو لحســـابه‪.‬‬ ‫وعلاقـــة الســـببية بيـــن النشـــاط الإجرامـــي‬
‫كما أن الشـــخص الطبيعي الـــذي أدين بارتكاب‬
‫جريمـــة غســـل الأمـــوال يعاقـــب وف ًقـــا للمادة‬ ‫والنتيجـــة الضـــارة‪.‬‬
‫(‪ )26‬مـــن نظـــام مكافحـــة غســـل الأمـــوال‬ ‫ويعـــد مرتك ًبـــا لجريمة غســـل الأمـــوال كل من‬
‫الســـعودي بالســـجن مـــدة لا تق ّل عن ســـنتين‬ ‫قـــام بأي فعل مـــن الأفعال التـــي بينتها المادة‬
‫ولا تتجاوز عشـــر ســـنوات أو بغرامة لا تزيد على‬ ‫الثانيـــة مـــن نظـــام مكافحـــة غســـل الأمـــوال‬
‫خمســـة ملايين ريـــال أو بكلتيهما م ًعا‪ .‬ويعاقب‬
‫الشـــخص المعنوي على جريمة غســـل الأموال‬ ‫الســـعودي ويمكـــن إجمالهـــا فـــي الآتي‪:‬‬
‫بالعقوبـــات الملائمـــة لصفتـــه وطبيعتـــه‬ ‫تحويـــل أو نقل أمـــوال أو إجـــراء أي عملية بها‪،‬‬
‫الاعتباريـــة‪ ،‬وقـــد نصت المـــادة (‪ )31‬من نظام‬ ‫مـــع علمـــه بأنها من متحصـــات جريمة؛ وذلك‬
‫مكافحـــة غســـل الأمـــوال الســـعودي علـــى أن‬
‫يعاقـــب أي شـــخص ذي صفة اعتباريـــة ارتكب‬ ‫لإخفاء مصدرها غير المشـــروع‪.‬‬
‫جريمـــة غســـل الأمـــوال بالغرامـــة التـــي لا تزيد‬ ‫اكتســـاب أو حيـــازة أمـــوال أو اســـتخدامها‪ ،‬مع‬
‫علمـــه بأنهـــا مـــن متحصـــات جريمـــة أو مـــن‬

‫مصـــدر غير مشـــروع‪.‬‬